게시글 내용
상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제56기(2018.1.1~2018 12.31) 정기 주주총회를 아래와 같이 개최합니다.
1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 중구 퇴계로 387(흥인동) 충무아트센터 1층 컨벤션홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제56기(2018.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)
ㆍ 제3-1호 : 사내이사 정연인 선임의 건
ㆍ 제3-2호 : 사외이사 김대기 선임의 건
ㆍ 제3-3호 : 사외이사 이준호 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명)
ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 김대기 선임의 건
ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 이준호 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
※ 안건 상세내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.