「상법」 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제57기(2019.1.1~2019.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.
일 시 : 2020년3월 30일(월) 오전9시
장 소 : 서울시 강남구 언주로 726(논현동) 두산빌딩 지하강당
(코로나19 관련 주총 장소의 일정/장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한을
대표이사에게 위임함)
회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,주요주주등 이해관계자와의 거래보고
나. 부의안건
□ 제1호 의안 : 제57기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표
승인의 건
□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
- 제3-1호 : 사내이사 박지원 선임의 건
- 제3-2호 : 사외이사 남익현 선임의 건
□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명)
- 제4-1호 : 감사위원회 위원 남익현 선임의 건
□ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
경영참고사항 등 비치
「상법」 제542조의 4에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 지점, 명의개서대행회사 (하나은행 증권대행부), 금융위원회(금융감독원), 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
※지면관계상 본 공고에 다 싣지 못하는 상기 안건의 상세 내용은 금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 당사가 공시한 ‘주주총회 소집공고’를 참조하시기 바랍니다.