게시글 내용
「상법」 제 365 조 3 항 및 당사 정관 제 18 조에 의거 2021 년 임시 주주총회를 다음과 같이
개최합니다.
1. 일 시 : 2021 년 5 월 13 일(목) 오전 9 시
2. 장 소 : 경기도 성남시 정자일로 155 분당두산타워 S 동 2 층 컨벤션홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건
● 제 1 호 의안 : 두산인프라코어 분할합병 승인의 건
4. 경영참고사항 등 비치
「상법」 제 542 조의 4 에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 지점, 명의개서대행회사
(하나은행 증권대행부), 금융위원회(금융감독원), 한국거래소에 비치하오니 참고하시기
바랍니다.
※ 지면관계상 본 공고에 다 싣지 못하는 상기 안건의 상세 내용은 금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 당사가 공시한 ‘주주총회 소집공고’를 참조하시기 바랍니다.
5. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내
가. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는
가능하시면 전자투표를 이용하여 주주권을 행사하여 주시기 바랍니다. 현장 참석의 경우
주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입
제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석할 수 있으며, 총회장 입장 시 반드시 마스크
착용을 부탁드립니다 주주총회일 기준 최근 14 일 이내 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한
지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해
참여해주시기 바랍니다.
나. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 장소가 변경될
수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 재 안내
드리도록 하겠습니다. (세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
가. 전자투표∙전자위임장권유관리시스템
● 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
● 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사∙전자위임장 수여기간 : 2021 년 5 월 3 일~2021 년 5 월 12 일
● 첫날은 오전 9 시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24 시간 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)
다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후, 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여
● - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용
인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리
(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11 조 제 3 항 및 전자위임장권유관리서비스 이용
약관 제 11 조 제 4 항)