「상법」 제 365 조 및 당사 정관 제 18 조에 의거 제 60 기(2022.1.1~2022.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.
1. 일 시 : 2023 년 3 월 29 일(수) 오전 9 시
2. 장 소 : 경기도 성남시 정자일로 155 분당두산타워 S 동 2 층 컨벤션홀(대회의장)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,주요주주등 이해관계자와의 거래보고
나. 부의안건
□ 제 1 호 의안 : 제 60 기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
□ 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
□ 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 박지원, 사외이사 : 이은형, 최태현)
□ 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 : 이은형, 최태현)
□ 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 등 비치
「상법」 제 542 조의 4 에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 지점, 명의개서대행회사 (하나은행 증권대행부), 금융위원회(금융감독원), 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
※ 지면관계상 본 공고에 다 싣지 못하는 상기 안건의 상세 내용은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 당사가 공시한 ‘주주총회 소집공고’를 참조하시기 바랍니다.
5. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내
가. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3 밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 ‘적극 권고’하고 있습니다.
이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 ‘적극 권고’드립니다.
나. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 입장방식도 추가 변동될 수 있습니다. 입장 관련 안내는 당사 홈페이지 (https://www.doosanenerbility.com/kr)를 통해 재 안내 드릴 예정이니 주주총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁 드립니다.
(세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
가. 전자투표∙전자위임장권유관리시스템
□ 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
□ 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사∙전자위임장 수여기간 : 2023 년 3 월 19 일~2023 년 3 월 28 일
□ 첫날인 3 월 19 일은 오전 9 시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24 시간 접속 가능
(단, 마지막 날인 3 월 28 일은 오후 5 시까지만 가능)
다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후, 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여
□ 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리
(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11 조 제 3 항 및 전자위임장권유관리서비스 이용 약관 제 11 조 제 4 항)