「상법」 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.
1. 일 시 : 2024년3월 26일(화) 오전9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀(대회의장)
3. 회의목적사항
가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,주요주주등 이해관계자와의 거래보고
나. 부의안건
□ 제1호 의안 : 제61기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 박상현)
□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 이은항)
□ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 등 비치
「상법」 제542조의 4에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 지점, 명의개서대행회사 (하나은행 증권대행부), 금융위원회(금융감독원), 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
※ 지면관계상 본 공고에 다 싣지 못하는 상기 안건의 상세 내용은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 당사가 공시한 ‘주주총회 소집공고’를 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
가. 전자투표∙전자위임장권유관리시스템
□ 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
□ 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사∙전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 16일(토) ~ 2024년 3월 25일(월)
□ 첫날인 3월 16일은 오전 9시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능
(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후, 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리
(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항 및 전자위임장권유관리서비스 이용 약관 제11조 제4항)